Estado de situación del lavado de activos en Argentina

Informe de gestión de la UIF.

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El presente trabajo fue publicado por el CIPCE en 2009 y tuvo por finalidad brindar un panorama acerca de la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de los organismos que conforman el sistema de prevención y represión del lavado de activos de origen ilícito en la Argentina. Para este fin se recopiló información producida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y se analizó el desempeño de este organismo desde su creación.

Este análisis demostró que en ese momento existían elementos objetivos que permitían presumir que el funcionamiento de la UIF, en tanto nexo institucional entre los distintos sujetos del sistema de prevención y represión de lavado de activos en Argentina, presentaba serios problemas que repercutían negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema anti-lavado.

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Última modificación: 24 de abril de 2014 a las 14:45
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